»Muženič, ko je bil direktor Urada za preprečevanje pranja denarja, na zaprosila tujih uradov za preprečevanje pranja denarja v povezavi z zgodbo domnevnega pranja iranskega denarja pošiljal lažne informacije.«
»Gre za države s strateškimi pomanjkljivostmi na področja preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma.«
»Potem pa je postal šef NPU. Zakaj? Zato, da se ne bi pranja denarja preiskovalo.«
»Krepijo se sumi, da se je urad za preprečevanje pranja denarja pod vladavino Janeza Janše spremenil v nekakšno tajno politično policijo, s katero je SDS vohljala za bančnimi računi vseh tistih, ki jim niso bili po volji.«
»Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je bil očitno sprejet z namenom.«
»Dostop do dodatnih podatkov o bančnih računih v Sloveniji ne bo pomagal, ker se pranje denarja izvaja kar prek bank v državni lasti.«
»Uveljavili smo najmočnejše standarde proti pranju denarja na svetu, vendar moramo zagotoviti, da umazan denar iz drugih držav ne najde poti v naš finančni sistem. Umazan denar je gonilna sila organiziranega kriminala in terorizma.«
»oprostila 28 oseb, obtoženih pranja denarja«
»Izvedli so 86 preiskav stanovanj, poslovnih in drugih prostorov ter 25 zasegov dokumentacije po odredbah sodišča na območjih policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 32 kaznivih dejanj pranja denarja in kaznivega dejanja davčne zatajitve.«
»Situacija je zapletena, tako varnostno kot ekonomsko in finančno, tako da vse države so izrazile podporo temu, da se nadzor nad preprečevanjem pranja denarja okrepi.«
Kliknite povezavo za prikaz izjav v želenem obdobju